Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин поведал о новых методах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг, пишут "Ведомости".
Деньги отмывают и посредством нотариусов и судебных приставов. Неприятность заключается в вывод средств за границу через аккуратные страницы, признала в последних числах Марта глава центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с Путиным. Ранее, в феврале, уже сообщалось о схеме с задействованием приставов: два юрлица оформляют фиктивную задолженность, обращаются в суд, который выдает аккуратный лист. Получив его, мошенники идут к приставам, которые списывают деньги со счета "должника" и переводят "взыскателю".

Читайте также

• ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу
• ЦБ растолковал банкам, как бороться со схемой отмывания денег через ФССП
• Банки и финразведка придумали, как бороться с отмыванием денег через суды и приставов

Количество выведенных за предел денег наряду с этим уменьшается. За 2016 год он уменьшился в 2,7 раза. Отмечается также рост стоимости обналичивания, он образовывает около 12% от суммы. Раньше схемы были значительно проще и дешевле, но "чем больше боролись с несложными схемами, тем более они усложнялись, из-за чего в поле зрения тех, кто занимается обналичиванием, попала и сфера услуг", — сказал глава комитета Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин.
Сложность заключается в том, что любой конкретный случай тяжело найти. Не существует автоматической системы, которая бы это делала, всё нужно отслеживать вручную. Наряду с этим даже официальная контора может попросить оплатить услугу наличными.
"Сейчас мы вырабатываем все вероятные меры и с Главным судом, и с Росфинмониторингом, чтобы эту схему прекратить", — сказал Скобелкин.

Совет Федерации подготовил поправки в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми предлагается установить новую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России, информирует пресс-служба верхней палаты парламента.

Авторами документа выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и депутаты Государственной думы. Они уверены в том, что дата крайне важна для истории России и Крыма. Представитель Крыма в верхней палате Сергей Цеков напомнил, что 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова под защиту России по просьбе его обитателей.
18 марта 2014 года был подписан контракт о принятии Крыма в состав России, совсем соглашение было принято через три дня. Присоединение республики стало причиной западным санкциям против РФ и ответному продуктовому эмбарго со стороны Москвы (см. также "Правительство ввело продуктовое эмбарго в отношении Украины").

Разведенных супругов могут вынудить платить НДФЛ с поделённого имущества

В некоторых случаях разделяемое после развода домашнее имущество будет признаваться доходом и облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в разъяснениях Министерства финансов России, следует из сообщения на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
В письме министерства указывается, что по закону совместно нажитое имущество должно делиться между супругами после развода поровну. Но бывают случаи, когда поделить имущество пополам физически нереально. К примеру, в случае если супруги владеют одной машиной либо квартирой.
В таких обстановках, обычно один муж получает квартиру, а второй машину с финансовой компенсацией. В случае если же финансовая либо другая компенсация от супруга, которому было передано имущество сверх положенной ему доли, была получена вторым супругом до расторжения брака, то налог он платить не обязан.
"Не появляется налогооблагаемого дохода и у супруга, получившего имущество, цена которого превышает причитающуюся ему долю, потому, что он становится единоличным хозяином имущества, которым владел и ранее", – говорится в письме Министерства финансов.
Наряду с этим в случае если компенсация за имущество выплачивается ему после развода, ему нужно будет заплатить за НДФЛ с этой суммы. Денежное ведомство отмечает, что выплачиваемая после расторжения брака сумма "мужу, получившему меньшую долю имущества, является доходом, подлежащим обложению" НДФЛ.
Министр финаннсов и ФНС показывают, что до расторжения брака оба супруга остаются со своим имуществом, исходя из этого оно не облагается налогом. Но после развода бывший муж передает часть закрепленного за ним имущества "в обмен на деньги" уже чужому человеку, так, реализовывает и получает доход. В своем разъяснении министерство предлагает оценивать такие сделки по нормам гражданского, а не домашнего права.

Смотрите дополнительно интересный материал в области задать вопрос юристу. Это может быть полезно.

Невыплата зарплаты в установленный срок не является продолжающимся правонарушением

К такому заключению пришел ВС РФ, рассмотрев жалобу работодателя на распоряжение Роструда (Распоряжение Верховного Суда РФ от 3 марта 2017 г. № 18-АД17-6). В нем ведомство указало, что срок давности привлечения к административной ответственности работодателя за задержку зарплаты нельзя считать истекшим в силу того, что такое правонарушение является продолжающимся. ВС РФ с таким выводом не дал согласие и напомнил о своей ранее высказанной позиции по данному вопросу. В частности, что датой начала задержки зарплаты считается следующий день после дня, когда заработная плат должна была быть перечислена. (п. 14 Распоряжения Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 ).

Отметим, что за задержку зарплаты может быть вынесено предупреждение либо наложен административный штраф в следующем размере:

• от 1 тыс. до 5 тыс. руб. для чиновников и ИП;
• от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для ИП (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

А срок давности привлечения к административной ответственности образовывает один год (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).
Напомним, что за невыплату зарплаты из корыстной либо другой личной заинтересованности для работодателя предполагается уже уголовная ответственность. Так, за частичную невыплату зарплаты более трех месяцев (более половины надеющейся работнику суммы) установлена большая санкция виде лишения свободы на срок до года, а за полную невыплату зарплаты более двух месяцев – в виде лишения свободы на срок до трех лет с вероятным лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на тот же срок (ч. 1-2 ст. 145.1 УК).

Просмотрите дополнительно интересный материал по вопросу семейный юрист. Это может быть полезно.

Реализация услуг в процедуре банкротства облагается НДС

Министр финаннсов России объяснил, что при реализации товаров, произведенных в ходе текущей производственной деятельности организацией-банкротом, НДС не взимается. Одновременно с этим, реализация услуг облагается НДС в общеустановленном порядке (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России от 21 марта 2017 г. № 03-07-11/1602).

Отметим, что объектом налогообложения НДС будут считаться операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ (подп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса). Наряду с этим в НК РФ найден список операций, не признаваемых объектами налогообложения НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ).

Так, операции по реализации имущества либо имущественных прав должников, признанных в правовом поле РФ несостоятельными (банкротами), не будут считаться объектом налогообложения НДС (подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Вместе с тем товаром в целях налогообложения признается любое имущество, реализуемое или предназначенное для реализации. В этой связи реализация имущества, в частности изготовленного в ходе текущей производственной деятельности организаций-должников, признанных в правовом поле РФ несостоятельными (банкротами), объектом налогообложения НДС не является (п. 3 ст. 38 НК РФ).

Что касается оказания услуг, то освобождение от налогообложения НДС таких операций не предусмотрено. Поэтому данные услуги подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке (подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Добавим, что с 1 января 2015 года операции по реализации имущества либо имущественных прав должников, признанных в правовом поле РФ несостоятельными (банкротами), не будут считаться объектом налогообложения НДС (подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Изучите дополнительно интересный материал по вопросу профессиональная этика юриста. Это возможно будет весьма полезно.

Сотрудники СКР пришли с обыском в компанию Deloitte

Следственные действия могут быть связаны с расследованием одного из бывших клиентов либо обращением в правоохранительные органы экс-топ-менеджера "Делойт и Туш СНГ" Георгия Попова, информирует ТАСС.
В русском филиале одной из наибольших в мире консалтинговых и аудиторских компаний проведение обыска не отрицают. "Мы подтверждаем, что в нашем офисе находятся сотрудники Следственного комитета РФ в связи с длящимся расследованием одного из наших бывших клиентов", – поведала информационному агентству Екатерина Куценко, начальник группы по связям с общественностью. Она сказала, что и управление, и сотрудники компании оказывают полное содействие сотрудникам Следственного комитета.
Рубен Маркарьян, юрист Георгия Попова, бывшего партнера департамента корпоративных финансов "Делойт и Туш СНГ", предположил также, что расследование может быть инициировано и обращением его доверителя в правоохранительные органы. Так, в марте Попов сообщил в прокуратуру Тверского района Москвы о "противозаконной слежке" за сотрудниками, "вскрывшими необычные денежные операции в компании". "Связать наш кейс да и то, что сейчас происходило [обыски] в ЗАО "Делойт и Туш СНГ" в Москве, сложно", – цитирует защитника РБК.
"Как эти вещи связаны, я не могу сказать. Это вопрос к тем, кто проводил следственные действия. Следствие само направляет движение расследования и не ставит в курс дела юриста заявителя", – добавил Маркарьян.
В октябре прошлого года Попов лишился работы из компании, как сказал его юрист в интервью BFM, "под предлогом сокращения штатов". В середине февраля он подал в Тверской райсуд Москвы иск к бывшему работодателю (дело № 02-0637/2017), требуя признать увольнение "фиктивным и дискриминационным" и взыскать с работодателя 31 миллионов рублей. заработной платы за 111 дней вынужденного прогула. Юрист Маркарьян сказал о том, что его доверителя, вскрывшего нецелевое расходование средств в компании, выгнали с работы поэтому по этой причине. 10 марта суд в удовлетворении иска отказал, сейчас это решение обжалуется в апелляции.

Смотрите дополнительно полезную статью на тему сайт юриста. Это возможно будет весьма интересно.