Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин поведал о новых методах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг, пишут "Ведомости".
Деньги отмывают и посредством нотариусов и судебных приставов. Неприятность заключается в вывод средств за границу через аккуратные страницы, признала в последних числах Марта глава центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с Путиным. Ранее, в феврале, уже сообщалось о схеме с задействованием приставов: два юрлица оформляют фиктивную задолженность, обращаются в суд, который выдает аккуратный лист. Получив его, мошенники идут к приставам, которые списывают деньги со счета "должника" и переводят "взыскателю".

Читайте также

• ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу
• ЦБ растолковал банкам, как бороться со схемой отмывания денег через ФССП
• Банки и финразведка придумали, как бороться с отмыванием денег через суды и приставов

Количество выведенных за предел денег наряду с этим уменьшается. За 2016 год он уменьшился в 2,7 раза. Отмечается также рост стоимости обналичивания, он образовывает около 12% от суммы. Раньше схемы были значительно проще и дешевле, но "чем больше боролись с несложными схемами, тем более они усложнялись, из-за чего в поле зрения тех, кто занимается обналичиванием, попала и сфера услуг", — сказал глава комитета Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин.
Сложность заключается в том, что любой конкретный случай тяжело найти. Не существует автоматической системы, которая бы это делала, всё нужно отслеживать вручную. Наряду с этим даже официальная контора может попросить оплатить услугу наличными.
"Сейчас мы вырабатываем все вероятные меры и с Главным судом, и с Росфинмониторингом, чтобы эту схему прекратить", — сказал Скобелкин.